Bộ Công an chính thức thông tin thông tin ban đầu về vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi cướp đoạt tài sản, doanh nghiệp đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và 1 số thức giấc, thành phố".
thời kì qua, lợi dụng sự phát triển của khoa học thông tin, Internet, phổ thông tổ chức, cá nhân đã công ty các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính chất cờ bạc (còn gọi là game bài). Trong số những game bài, nổi cộm nhất là Rikvip, sau đổi tên thành Tip.club, sở hữu công ty tinh tướng, quy mô hoạt động to, lôi kéo hàng nghìn tỉ đồng và hàng triệu con bạc tham gia đánh bạc.
Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô hình những hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép phê chuẩn website rikvip.com, rikvip.vn; trong khoảng tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các áp dụng cho điện thoại và máy tính.
Để tham dự, con bạc tạo trương mục và nạp tiền tìm điểm ảo trong game, gọi là RIK, chuẩn y nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp trong khoảng tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý. Sau lúc thắng - thua, con bạc với thể quy đổi RIK thành tiền, phê chuẩn bán cho đại lý hoặc hiện vật với giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp account điện thoại, ưng chuẩn các cổng trung gian thanh toán.
Để con bạc nạp tiền chơi bạc, các đối tượng công ty đường dây đã duyệt y các pháp nhân do chúng lập ra hiệp tác với những cổng trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và tiêu khiển số) để con bạc sở hữu thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là "gạch thẻ"); cộng tác có Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.
những đối tượng còn lập ra hệ thống đại lý phổ biến cấp, gồm 25 đại lý cấp một và 5.852 đại lý cấp hai, trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc; việc đàm phán được thực hành bằng tiền mặt hoặc qua nhà băng. Sở hữu mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất to trong việc lôi kéo con bạc và là một kênh giao dịch chiếm tỉ trọng lớn (đại lý cấp 1 mang tổng lượng mua bán lớn nhất lên đến trên 1.700 tỉ đồng).
Do sở hữu hệ thống thanh toán giúp con bạc tiện lợi nạp và rút tiền chơi bạc, hài hòa lăng xê rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã chóng vánh thu hút được lượng lớn người chơi, trở thành trò chơi bài bạc trá hình với quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam. Theo kết quả thăm dò, trong khoảng 18/4/2015 đến 29/8/2017 mang 42.956.715 trương mục người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu làng nhàng 01 con bạc có 03 account thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).
Trước thực trạng này, từ tháng 7/2016, Bộ Công an đã chỉ đạo nhóm chức năng tập kết công tác nghiệp vụ dò hỏi, xác minh và xác lập chuyên án đấu tranh với các tuyến đường dây đơn vị đánh bạc quy mô to trên không gian mạng, trong Đó sở hữu Rikvip/Tip.club.
| Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam. |
công đoạn chống chọi chuyên án đã thu thập được phổ biến tài liệu đề đạt hoạt động của các con phố dây doanh nghiệp đánh bạc Rikvip và những đối tượng liên quan, tháng 8/2017, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo chuẩn bị phá án. Trong thời khắc này, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành dò xét vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi cướp đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn Phú Thọ và áp dụng biện pháp tố tụng đối sở hữu 1 số đối tượng can hệ đến đại lý cấp 1 nằm trong chuyên án của Bộ Công an.
Lãnh đạo Bộ Công an nhận thấy đây là thời điểm tiện dụng để phá án và đã quyết định giao Cơ quan An ninh dò hỏi Công an thức giấc Phú Thọ thụ lý dò hỏi theo thẩm quyền. Trong khoảng ngày 29/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an thức giấc Phú Thọ đã đồng loạt tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân, tổ chức can hệ tới hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club.
Do vụ án có quy mô đặc trưng lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, can dự đến đa dạng người, nhiều ngành, đa dạng địa phương, dư luận phường hội đặc trưng để ý, thời kỳ dò xét vụ án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban bí thơ, Thủ tướng Chính phủ và sự hài hòa chặt chẽ của liên lĩnh vực tư pháp Trung ương, liên lĩnh vực tư pháp tỉnh Phú Thọ, mang tinh thần khảo sát triệt để, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội.
Ngày 11/3/2018, Đảng ủy Công an Trung ương đã Thống kê Ban bí thơ về vụ án và xin quan điểm về việc khởi tố, bắt lâm thời giam Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tù đọng sử dụng kỹ thuật cao, trong thời kỳ dò la đủ căn cứ xác định liên quan tới vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hành hành vi cướp đoạt tài sản, doanh nghiệp đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và 1 số tỉnh, thành phố". Được sự đồng ý của Ban bí thơ, cộng ngày, Cơ quan An ninh dò xét Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hóa về hành vi đơn vị đánh bạc.
Qua quá trình dò la tới bây giờ đã xác định: các con phố dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (sinh năm 1979, chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tổ chức cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (sinh 1975, chủ toạ HĐTV doanh nghiệp đầu cơ lớn mạnh an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc công ty TNHH nhà cung cấp phát triển đầu cơ Nam Việt, nguyên Trưởng phòng đơn vị VTC khoa học và nội dung số - VTC Intecom) luận bàn thực hành. Trong ngừng thi côngĐây, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương với vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung mang vai trò thực hành.
thời kỳ thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương với sự giúp sức tích cực của phổ biến đối tượng. Tại doanh nghiệp CNC gồm Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc trọng tâm thanh toán), Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng kỹ thuật vận hành), Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán), Hoàng Đại Dương (nhân viên đơn vị UDIC của Nguyễn Văn Dương)… Tại công ty VTC online gồm Lê Văn Kiên (Kế toán trưởng), Phan Anh Tuấn (Phó Giám đốc công nghệ)…
Tại tổ chức Nam Việt gồm Đỗ Bích Thủy (Giám đốc), Phan Thu Hương (thành viên góp vốn, dì ruột của Phan Sào Nam), Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng Core), Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobi), Nguyễn Việt Cường (lập trình web), 25 đại lý cấp 1… tuy nhiên, còn với sự giúp sức hăng hái của Lê Thị Lan Thanh và 1 số đối tượng thuộc công ty cổ phần Viễn thông và giải trí số Việt Nam trong việc sản xuất cổng trả tiền và tìm bán hóa đơn trái phép để hợp lệ tiền thu lợi bất chính từ "tổ chức đánh bạc".
tính đến ngày 16/3/2018, Cơ quan thăm dò đã khởi tố 83 bị can, trong ngừng thi côngĐây 1 số bị can bị khởi tố hai tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội tìm bán hóa đơn trái phép, hai bị can tội rửa tiền và 01 bị can tội dùng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Cơ quan khảo sát đang trợ thời giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 02 bị can, truy hỏi 08 bị can đang bỏ trốn.
Tiền tham dự đánh bạc qua hai tuyến phố chính là cổng trả tiền (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Dò la bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong ngừng thi côngĐây, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các nhà băng là 168 tỉ đồng, chiếm một,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua những đại lý được đàm phán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua nhà băng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.
Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng trả tiền sẽ được phân chia cho các đơn vị viễn thông, đơn vị phân phối dịch vụ trung gian thanh toán, công ty phát hành thẻ game, hàng ngũ đối tượng đơn vị (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả mức giá vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.
Trong ngừng thi côngĐây ước tính: công ty viễn thông hưởng khoảng một.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian trả tiền hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); hàng ngũ Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng; hàng ngũ Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thường cho con bạc.
Sau khi chiếm hưởng, những đối tượng doanh nghiệp đánh bạc dùng phổ thông mánh khoé khác nhau để hợp lệ hóa nguồn tiền, như đầu tư các Công trình, góp vốn buôn bán, sắm bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại nhà băng Bank of Singapore)…
Hiện Cơ quan khảo sát đang xác minh về số tiền từng bên thừa hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật. Đến nay, Cơ quan dò la đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản giá trị 1.238,8 tỉ đồng (gồm 1.046,2 tỉ đồng tiền mặt, 20 căn hộ giá trị 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).
hiện giờ, Bộ Công an đang chỉ đạo các nhóm nghiệp vụ chức năng của Bộ kết hợp mang Cơ quan An ninh dò xét Công an thức giấc Phú Thọ tập kết khảo sát và mở rộng vụ án, truy bắt những đối tượng truy tìm, thu hồi tài sản do phạm tội mà sở hữu và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các người mang liên quan con đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip. Cùng lúc, chỉ đạo tiếp diễn dò la, xử lý những các con phố dây doanh nghiệp đánh bạc trực tuyến khác.
Bộ Công an đề xuất các bị can và các người với liên quan đang lẩn trốn sớm ra trình diện để được lợi khoan hồng; đề xuất người dân ko tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động công ty đánh bạc và đánh bạc trực tuyến dưới mọi hình thức, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của luật pháp.
Vụ án cho thấy lỗ lổng to trong điều hành thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian trả tiền
Qua dò xét đã cho thấy, hoạt động công ty đánh bạc qua game bài khó với thể thực hiện được mang quy mô lớn như Rikvip nếu như ko có các cổng trung gian trả tiền và các mẫu thẻ cào. Tiền chơi bạc trong khoảng thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua những cổng trung gian trả tiền, trong chậm tiến độ, các đơn vị viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) thừa hưởng trong khoảng 15,5 - 16,3%.
lợi ích của những tổ chức viễn thông lúc phân phối nhà cung cấp cho hoạt động đánh bạc này là ko nhỏ. Việc điều hành hoạt động phát hành và dùng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo làm các thẻ cào thuận lợi trở nên dụng cụ trả tiền cho các nhà cung cấp ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho những đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.
những cổng trung gian trả tiền đóng vai trò quan yếu trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến cho các tổ chức trung gian trả tiền như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, tiêu khiển số tiện dụng cung ứng dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham gia đánh bạc chỉ mất khoảng dài. Bên cạnh đó, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này ko được ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ thông báo và Truyền thông ko điều hành hoạt động trả tiền bằng thẻ cào.
Việc điều hành hoạt động sản xuất dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo, những đối tượng công ty đánh bạc tiện lợi được phân phối nhà cung cấp thuê chỗ đặt máy chủ, các con phố truyền Internet, IP, tên miền, nói cả tên miền đất nước (.vn) trong khoảng các đơn vị trong nước (VNPT, Viettel, công ty cổ phần Mắt Bão, công ty GMO Runsystem…); dễ dàng thuê các đầu số tổng đài của FPT để "chăm sóc khách hàng" và sử dụng nhà cung cấp nhắn tin thương hiệu của tổ chức cổ phần truyền thông VMG để quảng cáo Rikvip/Tip.club qua tin nhắn.
Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, song song, đưa nhiều tiết mục nhằm giải quyết các sơ hở, hạn chế này trong dự thảo Luật An ninh mạng dự định được Quốc hội xem xét ưng chuẩn trong kỳ họp thứ 5 gần tới.
Nhận xét
Đăng nhận xét